ru Telegram Бот v1.3 info@avanchange.comСервис работает круглосуточно

Источник происхождения средств

Зачем подтверждать источник происхождения средств?

В соответствии со стандартами KYC и AML, а также согласно требованиям финансовых регуляторов и платежных провайдеров, в ряде случаев от пользователя может потребоваться подтверждение источника происхождения денежных средств по совершаемым операциям. Данная мера является дополнительной мерой контроля оборота средств и гарантирует финансовую безопасность для всех участников данных операций.

Для того чтобы доказать происхождение ваших средств, вам нужно будет предоставить пакет документов, показывающих происхождение финансовых ресурсов (фиатных или криптоактивов), которые вы будете использовать в рамках ваших заявок на обмен с AvanChange.

Какие документы нужно предоставить?

В случае запроса источника происхождения средств, сервис от вас хочет получить и убедиться, что средства на ваших криптокошельках и/или фиатные активы были получены легальным путем, не нарушают законы стран, в которых они проводятся и принимаются. Вам необходимо предоставить данные в зависимости от вашего источника происхождения средств:

1. Подтверждение фиатных средств

  • 1.1 Доходы
    1. платежная ведомость не позже З-х месяцев;
    2. или подтверждение работодателем дохода и премий;
    3. или банковские ведомости, четко показывающие получение регулярных выплат по заработной плате;
    4. или последняя декларация о доходах в случае самозанятости (ФОП, ИП и т.д.).
  • 1.2 Сбережения
    1. подробные банковские выписки с указанием депозитов, подаренные средства за последние 3 месяца;
  • 1.3 Инвестиции
    1. письмо и/или контрактная записка компании, привлекающая инвестиции, уведомляющая о доходе;
    2. или банковская выписка подтверждающая зачисление на их банковский счет;
    3. или инвестиционная ведомость, отражающая операцию;
  • 1.4 Кредиты
    1. кредитный договор;
    2. или долговая расписка;
  • 1.5 Продажа активов, недвижимости
    1. подписанное письмо от юриста;
    2. или завершенный договор купли-продажи;
    3. или зачисление (средств, перевода) в банковской выписке;
  • 1.6 Наследство
    1. Копия завещания, в котором должно быть указана ценность имущества;
    2. или банковская выписка;
    3. или письмо от юриста;
  • 1.7 Подарок/Выигрыш в азартной игре
    1. данные о лотерейной компании / чек / квитанция о выигрыше;
  • 1.8 Прибыль компании
    1. получение банковской выписки;
    2. или копия последних полных отчетов;
  • 1.9 Крипто активы
    1. выписка из истории транзакции о покупке;
    2. или банковская ведомость, отражающая покупку;
    3. или контракт в случае его получения в качестве платежа;
    4. или торговые отчеты;
    5. или видео транзакций кошелька;
    6. или доказательства майнинга;

2. Подтверждение крипто активов

  • 2.1 Покупка
    1. видео материалы с историей покупки криптовалют на других биржах;
    2. или скриншоты подтверждения покупок и снятии средств, в которых отображается идентификатор вашего счета и все детали транзакции;
    3. или подтверждающее видео ваших E-mail/квитанции, которые служат доказательством покупок или снятия денег с карты;
    4. или видео с историей транзакций на других биржах, обменниках;
  • 2.2 Доходы от услуг (например, реферальные системы или другие профессиональные услуги)
    1. договор об оказании услуги;
    2. квитанции об оказании услуг, с указанием имен, криптоадресов и хешев транзакций. Контактные данные и информация о вовлеченных лицах и суммах, о которых идет речь;
    3. или видео вашего аккаунта, где видна история начислений, где вы являетесь партнером реферальной системы;
    4. или видео историй транзакций на других биржах и/или обменниках;
  • 2.3 Майнинг
    1. квитанции о покупке оборудования для майнинга с указанием имени покупателя и продавца;
    2. или видео материалы с вашим оборудованием для майнинга, где рядом лежит бумажка с надписью «avanchange.com»;
    3. или отчеты об операционных расходах, например счета за электроэнергию, также выданные на ваше имя;
    4. или видео/фото доходов и вознаграждений от майнинга, включая видео с полной историей транзакций с кошельков и на кошельки, с которых вы совершаете обмен;
    5. или, если монеты получены в результате майнинга, также торговались, необходимы скриншоты с историей транзакций, на которых четко видно получение на соответствующей бирже, на ваше имя;
  • 2.4 ICO (первичное предложение монет) и продажа токенов
    1. копия контракта (Token Purchase Agreement - TPA) с указанием названия ICO, вашего имени и точной суммы инвестиций в криптовалюте и эквивалентной стоимости в фиате;
    2. или ID транзакции (хэш), которая связана с покупкой токена (адрес кошелька, на который вы получили свои токены);
    3. или банковская выписка, если для инвестирования использовалась фиатная валюта;

Важное примечание

• В идеале и по возможности, пожалуйста, предоставьте нам свои документы на русском или английском языке.
• Принимаемые типы файлов: JPG/JPEG, PNG, PDF, DOC/DOCX, PAGES, TXT
  • Ethereum
  • Bitcoin
  • XRP
  • Binance Coin
  • Tether
  • Litecoin
  • Stellar
  • Dash
  • Doge
  • Tron
  • YooMoney
  • QIWI
  • Tinkoff
  • Sberbank
  • Alfa Bank
  • MasterCard
  • VISA
  • ADVCash
  • Payeer
  • PerfectMoney

Your browser is out of date!

Please download the latest version of Internet Explorer
We recommend to use another modern browser!