Мошенническая схема Pump and Dump

Этот метод обмана очень стар и впервые появился ещё в 1930 годах прошлого века. Когда-то основным каналом для проведения мошенничества были телефонные звонки, но сейчас, по мере развития интернета, у злоумышленников появляется больше возможностей – от банальных рассылок по электронной почте до масштабных рекламных кампаний в социальных сетях.

Схема мошенничества настолько популярна, что по всей Европе и США регулярно возбуждаются иски по этому поводу. Однако судебное разбирательство возможно только в том случае, если объектом мошенничества стали акции – пока что регуляторы не разработали принцип регулирования этого вопроса в области криптовалют.

Как это работает

В классическом виде, когда инструментом мошенничества становится манипуляция на ценных бумагах, злоумышленники, естественно, не создают собственных акций. Вместо этого они собирают ценный портфель из дешёвых и доступных акций, а затем начинают его продвигать.

Каналы продвижения, опять-таки, могут быть разнообразными. Отлично подходит рассылка через электронную почту, социальные сети, форумы и блоги, в которых организаторы рассказывают о преимуществах инвестиций в выбранные ценные бумаги.

Ситуация с криптовалютами практически идентична: запускается новый блокчейн с дешёвыми и доступными монетами, которые могут как продаваться, так и раздаваться на эирдропах для привлечения большей аудитории. После выхода на биржу монеты начинают быстро распродавать, провоцируя обвал.

Есть ли способ распознать мошенничество

Да, распознать мошенничество вполне реально. У монет, которые с большим риском могут стать инструментом манипуляций, есть свои характерные признаки – обратите на них внимание.

Целевые монеты за последние шесть месяцев имеют типичные характеристики: они имеют достаточную торговую активность, чтобы вызвать больший интерес, привлечь новых трейдеров, и достаточно дешевы, чтобы дать потенциальному инвестору возможность купить значительную долю. Разработчики всеми методами раскручивают свой проект, устраивая раздачи и рекламу.