Конфликт в самом разгаре: CFTC против Binance
13 Апр 2023 222
Кризис на рынке криптовалютных бирж начал намечаться ещё в прошлом году – из-за краха FTX и обострившегося недоверия к торговым платформам. Ранее мы сообщали о всевозможных сокращениях и даже банкротствах, а теперь дошло и до судебных исков: финансовые регуляторы США судятся с Binance.
В течение длительного времени Binance является лидером индустрии, отличаясь большими объёмами торгов и обилием доступных финансовых инструментов. У клиентов практически не было поводов сомневаться в безопасности площадки, ведь даже в случае редких взломов ей удавалось выйти из ситуации достойно.
А вот у финансовых регуляторов США возникли вопросы к представителям компании. И связаны они в первую очередь с несоблюдением правил местного финансового рынка в процессе предоставления услуг, а именно с отсутствием необходимых лицензий.
CFTC (Комиссия по торговле товарным фьючерсами) утверждает: биржа годами нарушала правила и делала это вполне осознанно. Помимо штрафных санкций представители регулятора заявляют о планах полностью прекратить работу компании на территории США.
На вооружении государственного органа есть и конкретные примеры намеренного обхода требований. Так, при обслуживании резидентов США в процессе верификации Binance не проводила настолько глубокую проверку личности, как того требует законодательство. А чтобы не столкнуться с ограничениями, компания решила просто ограничить доступ и переместить некоторые направления из США.
Сама Binance пока что не стремится комментировать ситуацию. А между тем это уже не первый прокол компании: ещё раньше Binance перевели 400 миллионов долларов с банковского счёта своего американского партнёра на банковские счета компании, принадлежащей Чанпену Чжао.
Хоть и заговорили об этом только сейчас, инцидент имел место ещё в 2020 и 2021 году. В 2021 в течение трёх месяцев средства были выведены из калифорнийского финансового учреждения Silvergate Bank и зачислены на счёт торговой компании Merit Peat, председателем которой является генеральный директор Binance Чанпэн Чжао.
Загвоздка заключается в том, что Binance US и компания Binance практически не связаны друг с другом – их объединяет только общее лицензионное соглашение, в то время как все финансовые операции независимы друг от друга. Это было официальной позицией.
Но оказалось, что долларовые депозиты клиентов Binance US хранятся в том же банке, откуда Binance вывели деньги на счета управляемой Чанпеном Чжао компании – Silvergate Bank, но не в Калифорнии, а в Неваде.
Этого фактора оказалось недостаточным для того, чтобы заподозрить, что якобы независимый партнёр Binance, Binance US, на самом деле не является таким уж независимым. Представители Binance US в то же время сами не вполне поняли, что происходит, и даже обратились к партнёру за объяснениями. Связаны такие махинации с отсутствием у Binance лицензии на работу в США.
Ситуация вызвала глубокую обеспокоенность в SEC – финансовый регулятор обратился к компании с требованием предоставить информацию о взаимоотношениях с партнёром, необходимую для дальнейшего расследования.
Tonkeeper
Русский
English